Полицейска акция „Фалшификатори“ във В. Търново

Мащабна специализирана полицейска акция „Фалшификатори“ стартира във Велико Търново. Проверени са над 10 адреса. Разкрити са едни от най-мащабните случаи на фалшифициране през последните години.

Арестуван е мъж, който от 2008 г. е обявен за издирване за отклонение от пробация. В дома му са открити фалшификати и заготовки на винетки, бандероли, фалшиви лични документи, фалшиви български левове, открита е предпечатна подготовка на банкноти от 20 лева, както и 6 негови различни документи за самоличност. Само от първите три месеца на годината приходите от продажба винетки са 117 млн. лв. (за сравнение – за цялата 2008 г. от продажба на винетки са получени 200 млн. лв.). Специализирани полицейски действия се извършват и в Севлиево.

Акция „Фалшификатори“ започна след поредица от други акции:

На 15 април МВР, ДАНС, Националната следствена служба и НАП, под ръководството на Прокуратурата, стартираха операция „Недосегаемите“ срещу структури със стройна, йерархическа организация, които в продължение на години са се занимавали с пране на пари и данъчни престъпления в мащабни размери. Дейността на престъпните структури е ощетявала бюджета на държавата с милиони. Досега задържаните в операция „Недосегаемите“ са 10 души, криминално проявени или обвиняеми по следствени дела с променена мярка.

На 17 декември 2009 г. бе проведена полицейска операция на МВР под кодово название „Наглите“ на територията на София. Целта й бе задържане на групата, ангажирана с отвличания през последните две години. Тогава бяха задържани 25 души, сред които и петимата организатори.

Полицейска операция „Наглите 2“ се проведе в София в ранните часове на 22 декември и бе продължение на операцията от 17 декември. Арестувани бяха нови четирима заподозрени и бе намерена четвърта къща за държане на заложници. Така бяха задържани всички членове на бандата за отвличания.

След операция „Наглите“ МВР започва нова спецакция – „Апашите“, която бе насочена срещу криминалните бандити – квартални престъпници – наркодилъри, крадци на коли и апаши, които са се специализирали в обири на апартаменти.

През февруари тази година девет души бяха задържани в хода на специализираната операция по линия на противодействие на противозаконното отнемане на автомобили с кодовото название „Факирите“.

В началото на февруари започна акция „Октопод“. При нея беше арестуван бившият служител на ДАНС Алексей Петров. В хода на операцията стартира и операция с кодовото название „Октопод“ – продължение на „Наглите“ и „Наглите 2“. Тя бе свързана с локализирането и задържането на йерархически изградена престъпна група, съпричастна към изнудвания, силово събиране на дългове и рекет, незаконно използване на лица за платени сексуални услуги, разпространение на наркотични вещества, незаконно придобиване на значителни финансови средства във връзка с дейността на „Кремиковци“ АД в ущърб на българската икономика, търговия с влияние, пране на пари, укриване на доходи, неплащане на данъци и източване на ДДС от държавния бюджет. Има данни, че групата е функционирала над 10 години.

През март специализирана полицейска операция под кодовото име „Лапачите“ срещу източването на ДДС се проведе Петрич и София. Извършени са претърсвания и изземвания от офиси и домове. Открити са голямо количество празни бланки, печати, фактури и счетоводни документи. Престъпната група е действала по класическа схема, като е внасяла хранителни продукти от Гърция, използвайки реален БУЛСТАТ, но несъществуващи имена на фирми. По този начин е избягвала плащането на ДДС и данък „печалба“.

Масирани полицейски проверки започнаха в края на март във Варна – част от акция „Медузите“. Обект на проверки бяха обществени институции, офиси и хотели. В хода на операция „Медузите“ бяха задържани Дидо Дънката, председателят на Общинския съвет на Варна Борислав Гуцанов и директорът на общинския автотранспорт Пенчо Пенчев“. Обект на проверки бяха сградата на община Варна, предприятието „Автотранспорт“ на град Варна, офиси и хотели.